Правление
Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью в целях выполнения задач и реализации стратегии акционерного общества.
Деятельность Правления строится на основе принципа максимального соблюдения интересов Акционеров и полной подотчетности решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Правление состоит из 9 членов — Председателя Правления и других лиц, избранных Советом директоров.
В 2021 году избраны в состав Правления Компании:
- Караманов Алмат Болатович, Главный директор по корпоративному сегменту — Генеральный директор Дивизиона по корпоративному бизнесу — филиала АО «Казахтелеком»;
- Ерекешев Болат Ерланович, Главный технический директор — Генеральный директор Объединения «Дивизиона «Сеть» — филиала АО «Казахтелеком».
Есекеев
Куанышбек Бакытбекович
Член Совета директоров, Председатель Правления АО «Казахтелеком»
10 июня 1975 года
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Правления: 15.03.2010
Дата текущего избрания в состав Правления: 06.02.2019
Владение акциями Компании, акциями поставщиков и конкурентов Компании: не владеет
- 1991–1995: Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, специальность: «Прикладная математика», кандидат математических наук;
- 2001–2002: Казахская государственная академия управления, специальность: «Менеджмент»;
- 2015–2017: Hult Business School (г. Лондон, Великобритания), специальность: «Финансы», степень: Executive MBA.
- 23.02.2007–15.03.2010: Агентство РК по информатизации и связи — Председатель;
- 15.03.2010 — настоящее время: АО «Казахтелеком» — Председатель Правления, Член Совета директоров.
- Член Совета директоров АО «Кселл», Член Наблюдательного совета ТОО QazCloud, Председатель Наблюдательного совета ТОО «Центр развития цифровой экономики».
Узбеков
Асхат Архатович
Член Правления, Главный финансовый директор АО «Казахтелеком»
18 июня 1980 года
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Правления: 27.09.2016
Дата текущего избрания в состав Правления: 14.03.2017
Владение акциями Компании, акциями поставщиков и конкурентов Компании: не владеет
- 1996–2000: Университет Туран, специальность: «Международная экономика».
- 02.2012–12.2014: KMG EP International, Финансовый директор;
- 01.2015 — настоящее время: АО «Казахтелеком» — Управляющий директор — Главный казначей, Управляющий директор — Финансовый контролер, Главный финансовый директор.
- Член Наблюдательного совета ТОО «Центр развития цифровой экономики».
Маханбетажиев
Батыр Апенович
Член Правления, Главный директор по стратегическому управлению АО «Казахтелеком»
12 марта 1972 года
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Правления: 07.06.2010
Дата текущего избрания в состав Правления: 17.03.2017
Владение акциями Компании, акциями поставщиков и конкурентов Компании: не владеет
- 1989–1994: Московский государственный университет им. М. Ломоносова, специальность: «Экономическая кибернетика», квалификация: «Экономист-математик»;
- 2015–2017: Hult Business School, (г. Лондон, Великобритания), специальность: «Финансы», степень: Executive MBA.
- 04.2010 — настоящее время: АО «Казахтелеком» — Главный административный директор, Главный директор по стратегическому управлению АО «Казахтелеком».
- нет.
Абдилдабеков
Марат Мухтарович
Член Правления, Главный директор по информационным технологиям АО «Казахтелеком»
13 октября 1967 года
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Правления: 08.06.2007
Дата текущего избрания в состав Правления: 14.03.2017
Владение акциями Компании, акциями поставщиков и конкурентов Компании: не владеет
- 1984–1991: Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, специальность: «Механика и прикладная математика».
- 05.2007 — настоящее время: АО «Казахтелеком» — Вице-президент — Главный директор по информационным технологиям.
- Председатель Наблюдательного совета ТОО «KT Cloud Lab», Член Наблюдательного совета ТОО «QazCloud».
Караманов
Алмат Болатович
Член Правления, Главный директор по корпоративному сегменту — Генеральный директор Дивизиона по корпоративному бизнесу — филиала АО «Казахтелеком».
23 января 1984
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Правления: 01.06.2021
Дата текущего избрания в состав Правления: 01.06.2021
Владение акциями Компании, акциями поставщиков и конкурентов Компании: не владеет
- 2001–2005: Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, специальность: «Экономика»;
- 2005–2007: МВА Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова, специальность: «Аналитика»;
- 2012–2014: Университет Яна Коменского и Академии РЦФА, специальность: «Общий и стратегический менеджмент».
- 01.12.2017–01.07.2018: АО «Казахтелеком», Дирекция «Телекомкомплект» — филиала АО «Казахтелеком» — заместитель Генерального директора/директор по производству;
- 01.07.2018–31.05.2019: АО «Казахтелеком» — Директор Административного общего центра обслуживания Сервисной фабрики — филиала АО «Казахтелеком»;
- 01.06.2019–31.05.2021: АО «Казахтелеком» — Генеральный директор Сервисной фабрики — филиала АО «Казахтелеком»;
- 01.06.2021 — настоящее время: АО «Казахтелеком» — Главный директор по корпоративному сегменту — Генеральный директор Дивизиона по корпоративному бизнесу — филиала АО «Казахтелеком».
- нет.
Ерекешев
Болат Ерланович
Член Правления, Главный технический директор — Генеральный директор Объединения «Дивизион «Сеть» — филиала АО «Казахтелеком»
02 января 1962
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Правления: 01.06.2021
Дата текущего избрания в состав Правления: 01.06.2021
Владение акциями Компании, акциями поставщиков и конкурентов Компании: не владеет
- 1983–1988: Ленинградский электротехнический институт связи, специальность: «Автоматическая электрическая связь».
- 02.2005–06.2021: Управляющий директор АО «Казахтелеком» — Генеральный директор ОДС;
- 06.2021 — настоящее время: АО «Казахтелеком» — Главный технический директор — Генеральный директор Объединения «Дивизион «Сеть» — филиала АО «Казахтелеком».
- нет.
Погребицкий
Игорь Евгеньевич
Член Правления, Главный директор по розничному сегменту — Генеральный директор Дивизиона по розничному бизнесу — филиала АО «Казахтелеком»
19 мая 1978 года
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Правления: 29.03.2019
Владение акциями Компании, акциями поставщиков и конкурентов Компании: не владеет
- 1995–2000: Государственный Северо-Казахстанский университет, специальность: «Радиотехника».
- 01.2009–01.2018: АО «Кселл» — Руководитель регионального филиала;
- 01.2018 — настоящее время: АО «Казахтелеком» — Директор по продажам Дивизиона по розничному бизнесу АО «Казахтелеком», Главный директор по розничному сегменту — Генеральный директор Дивизиона по розничному — филиала АО «Казахтелеком», Главный директор по розничному сегменту — Генеральный директор Дивизиона по розничному бизнесу — филиала АО «Казахтелеком».
- Член Наблюдательного совета ТОО «НУРСАТ+».
Мейрманов
Нурлан Кемалович
Член Правления, Главный директор по инновациям АО «Казахтелеком»
03 августа 1972 года
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Правления: 02.05.2019
Владение акциями Компании, акциями поставщиков и конкурентов Компании: не владеет
- 1989–1995: Казахский химико-технологический институт, специальность: «Основные процессы химических производств и химическая кибернетика»;
- 2008–2011: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность: «Доктор делового администрирования»;
- 2011: Международная Академия бизнеса, специальность: «Доктор делового администрирования».
- 01.2012–05.2019: АО «Казахтелеком» — Управляющий директор по инновациям;
- 05.2019 — настоящее время: АО «Казахтелеком» — Главный директор по инновациям.
- Председатель Наблюдательного совета ТОО «НУРСАТ+».
Худайбердиев
Тимур Тельманович
Член Правления, Главный директор по обеспечению и поддержке бизнеса — Генеральный директор дирекции «Телеком Комплект» — филиала АО «Казахтелеком»
25 марта 1981 года
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Правления: 01.05.2021
Владение акциями Компании, акциями поставщиков и конкурентов Компании: не владеет
- 1998-2002: Академия Министерства внутренних дел РК, специальность: «Юрист».
- 03.2011–04.2014: Филиал ОА «Темірбанк» — Заместитель Директора филиала;
- 01.2015–02.2016: АО «Жилстройсбербанк» — Начальник по работе с проблемными займами;
- 02.2016–03.2017: АО «Qazag Financial Croup» — Исполнительный директор и Член наблюдательного совета ТОО «Global Building Contract»;
- 04.2017 — настоящее время: АО «Казахтелеком» — Генеральный директор Дирекции «Телеком Комплект» — филиала АО «Казахтелеком», Управляющий директор АО «Казахтелеком», Главный директор по обеспечению и поддержке бизнеса — Генеральный директор дирекции «Телеком Комплект» — филиала АО «Казахтелеком».
- Член Наблюдательного совета ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ».
Деятельность Правления
Правление АО «Казахтелеком» осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации, обеспечивая ее соответствие стратегии, Плану развития и решениям, принятым Общим собранием акционеров и Советом директоров.
Правление проводит очные заседания один раз в неделю, при необходимости, назначает дополнительные заседания.
В 2021 году Правлением АО «Казахтелеком» было проведено 57 очных заседаний, на которых принято 299 решений Правления. Решений, принятых путем заочного голосования, не было.
За отчетный период Правлением были рассмотрены и приняты решения по следующим основным вопросам:
- Рассмотрены и одобрены Годовая финансовая отчетность дочерних и ассоциированных организаций АО «Казахтелеком» за 2020 год, Бизнес-план стратегического проекта «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов РК по технологии волоконно-оптических линий связи», Стратегия Employee Experience АО «Казахтелеком», Регламент работы АО «Казахтелеком», Финансовая стратегия Группы компаний АО «Казахтелеком», Политика АО «Казахтелеком» в области привлечения услуг аудиторских организаций, Информационная политика АО «Казахтелеком»;
- Утверждены Правила управления закупочной деятельностью АО «Казахтелеком» и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Казахтелеком» на праве собственности или доверительного управления, Бюджет закупок и Кассовый бюджет АО «Казахтелеком» на 2021 год, Программа развития и функционирования государственного языка в АО «Казахтелеком» на 2021-2023 годы (І этап), Дорожная карта реализации стратегических и бизнес-инициатив АО «Казахтелеком» — программы SERPIN и финансовых эффектов от реализации проектов Дорожной карты, Программа реализации инициатив АО «Казахтелеком» в области устойчивого развития и Плана коммуникаций АО «Казахтелеком» по взаимодействию с заинтересованными сторонами на 2021 год, Стратегия обеспечения безопасности (физической охраны, пультовой охраны и технической защиты) объектов АО «Казахтелеком», План мероприятий по переходу АО «Казахтелеком» к низкоуглеродному развитию до 2030 года и по получению ESG рейтинга на 2022-2023 годы, Правила управления деньгами и казначейскими операциями АО «Казахтелеком», принят ряд решений по переходу на дивизиональную структуру управления в АО «Казахтелеком».
Вознаграждение Правления
Условия и порядок выплаты вознаграждения за отчетный период руководящим работникам Общества регламентированы Правилами выплаты вознаграждения по итогам работы за год руководящему персоналу, утвержденными решением Совета директоров от 08.02.2017г. № 1 с учетом изменений, внесенных решениями СД от 23.07.19 № 15, 16.03.20 № 4 (далее — Правила).
Ключевые принципы Правил:
- взаимосвязь вознаграждения с выполнением задач, отвечающих интересам Общества и его акционеров;
- простота и прозрачность принципов определения размера вознаграждения;
- зависимость вознаграждения от результатов деятельности Общества и личной результативности работника.
Условиями выплаты вознаграждений по итогам работы за отчетный период руководящим работникам являются:
- наличие консолидированной итоговой прибыли за отчетный период, рассчитанной с учетом запланированной суммы для выплаты вознаграждений;
- соблюдение Обществом внутреннего документа АО «ФНБ «Самрук-Казына» по управлению кредитными рисками на банки-контрагенты. Решение о выплате в таких случаях принимается Советом директоров индивидуально.
Для оценки деятельности руководящих работников применяются мотивационные КПД.
Процедура оценки эффективности деятельности руководящих работников состоит из следующих этапов:
- постановка мотивационных КПД и его целевых значений;
- утверждение мотивационных КПД;
- мониторинг результативности;
- расчет и утверждение фактической результативности.
Вознаграждение по итогам работы за отчетный период выплачиваются в пределах денежных средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Общества, после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности на основе аудированной финансовой отчетности за отчетный период.
Предельные размеры вознаграждений по итогам работы за отчетный период определяются в соответствии со структурой оплаты труда.
Утверждение карты долгосрочных КПД осуществляется Советом директоров Общества ежегодно на трехлетний период по рекомендации Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (далее — ККВСВ).
Выплата вознаграждения руководящим работникам осуществляется по итогам периода Программы долгосрочного вознаграждения и выплачивается в течение трех последующих лет на ежегодной основе по следующей схеме:
Суммарный размер заработных плат и всех видов поощрений в денежной форме, выплаченных членам Правления Общества за 2021 год составил 500 434,9 тыс. тенге. Сумма включает выплаты выбывшим в течение 2021 года членам Правления — Главному техническому директору Лезговко А. В., Главному директору по корпоративному сегменту — Генеральному директору Дивизона по корпоративному бизнесу Абыханову Р. Е.